المركزي الإماراتي يصدر إرشادات لمكافحة غسيل الأموال
أصدر مصرف الإمارات المركزي إرشادات جديدة للمؤسسات مالية بشأن مواجهة غسل الأموال، وهي أحدث إجراءات تتبناها الدولة الخليجية للتصدي لتدفقات الأموال غير المشروعة.
وذكر البنك في بيان اليوم الاثنين، أنه سيطلب من البنوك تطوير إجراءات داخلية ووضع مؤشرات لضبط المعاملات والأنشطة المشبوهة من أجل تقديم تقارير حول كل منهما إلى وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات.
وينبغي أن تفحص البنوك قواعد بياناتها ومعاملاتها بانتظام بحثاً عن الأسماء الواردة في القوائم الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو الصادرة عن مجلس الوزراء في دولة الإمارات قبل إجراء أية معاملة أو الدخول في علاقة تجارية مع أي عميل، سواء من الأفراد أو الشركات.
وقال المصرف إن أمام البنوك شهرا واحداً لإظهار الامتثال لمتطلبات المصرف المركزي.
وتابع “تهدف الإرشادات إلى تعزيز الفهم والتنفيذ الفعّال للالتزامات القانونية المفروضة عليها لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب”.
تعليقات الفيسبوك