رئيس بورصة العملات المشفرة التركية هرب بملياري دولار

هرب مؤسس منصة بورصة العملات المشفرة التركية المعروفة باسم Thodex، بأموال المستخدمين التي تقدر بنحو ملياري دولار إلى ألبانيا، ما أثار مخاوف لدى المستثمرين بشأن تنظيم التداول في تلك العملات، والرقابة عليها.

وذكرت دعوى جنائية ضد مؤسس المنصة فاروق فاتح أوزير، أن Thodex لديه 400 ألف مستخدم، من بينهم 390 ألف مستخدم نشط، تضرروا نتيجة هروبه.

هجوم سيبراني

أعلن مؤسس المنصة فاروق فاتح أوزير، في بيان على موقعها الرسمي، عن تعرض المنصة لهجوم سيبراني، ما اضطره للسفر إلى الخارج في 19 أبريل/نيسان الجاري لعقد اجتماعات مع عدد من المستثمرين الأجانب.

وذكرت المنصة أنها أوقفت التداول مؤقتا بسبب “تقلب غير طبيعي في حسابات المستخدمين”.

وطالب أوزير في بيانه، المستخدمين بعدم احترام البيانات التي لا تصدرها الشركة، مؤكدًا على العودة إلى تركيا في غضون أيام قليلة، بالتعاون مع السلطات القضائية.

شكاوى المستخدمين

قدم الآلاف من مستخدمي Thodex شكاوى ضد الشركة، حيث قال المستثمرون إنهم غير قادرين على الوصول إلى حساباتهم، ويخشون أن تكون مدخراتهم غير قابلة للاسترداد. تحول بعض المواطنين الأتراك إلى العملات المشفرة كوسيلة لحماية مدخراتهم من التضخم الهائل، وضعف الليرة التركية.

ارتفع التضخم في تركيا إلى 16.19% على أساس سنوي في مارس/آذار الماضي، مسجلا أعلى مستوى منذ منتصف 2019.

وبحسب وكالة الأناضول، أصدرت السلطات التركية، مذكرة دولية للقبض على أوزير. وقالت وكالة الأنباء الحكومية إن الشرطة اعتقلت 62 شخصا في ثمان مدن بينها إسطنبول.

قدمت Thodex الشهر الماضي للمسجلين الجدد ملايين من عملات دوجيكوين dogecoins المجانية، وفقًا لبلومبيرغ.

محاولات تنظيم تداول العملات الرقمية

سعت مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية إلى تنظيم تداول العملات الرقمية، بعد إقبال العملاء والمستثمرين عليها، باعتبارها أداة تحوط بديلة عن الذهب.

أخطر بنك مورغان ستانلي Morgan Stanely، في 17 مارس/آذار الماضي، مستشاريه الماليين، أنه سيسمح لعملاء إدارة الثروات، بالاستثمار في ثلاثة صناديق تتيح تملك بيتكوين، ليصبح أول بنك أميركي تتجاوز أصوله نحو أربعة تريليونات دولار، يستثمر في صناديق العملة المشفرة.

كما أعلن بنك Goldman Sachs في الثاني من مارس/آذار الماضي عن إنشاء مكتب لتداول العملات الرقمية.

ووافق بنك BNY Mellon في 11 فبراير/شباط الماضي على توفير خدمات حفظ الأصول الرقمية، كما قدمت ماستركارد، في الشهر ذاته، الدعم لبعض العملات المشفرة على شبكتها هذا العام.

تقدم ماستركارد بطاقات مخصصة لعملائها، تتيح لهم استخدام عملاتهم المشفرة في تعاملاتهم، رغم عدم مرور هذه العمليّات عبر شبكتها.

انضمت شركة BlackRock، لإدارة الأصول إلى الاستثمار في الأصول الرقمية وعملة بيتكوين، وفقًا لما ذكره مدير استثمار خدمات الدخل الثابت العالمية ريك ريدر لشبكة CNBC الإخبارية.

أنشأت شركة Aker ASA النرويجية شركة جديدة للاستثمار في بيتكوين وتكنولوجيا البلوكشين Blockchain، تحمل اسم Seetee، يقدر رأسمالها المبدئي بـ 500 مليون كرونة نرويجية (58.22 مليون دولار)، وتخطط للاحتفاظ بأصولها السائلة في عملة بيتكوين، بحسب بيان للشركة نشرته عبر موقعها الرسمي.

تخطط حكومة الهند لتقديم مشروع قانون في مجلس النواب، لحظر العملات المشفرة الخاصة مثل بيتكوين، وإنشاء عملة رقمية وطنية، يصدرها البنك الاحتياطي الهندي.

تفتقر إلى مستوى التدقيق

رغم أن بعض البلدان تقدم قواعد تهدف إلى إخضاع شركات العملات الرقمية لإشرافها، إلا أنها تفتقر إلى مستوى التدقيق.

أفلست بورصة العملات المشفرة الكندية QuadrigaCX بعد وفاة رئيسها التنفيذي، عام 2019، ما أدى إلى احتجاز أصول رقمية بقيمة ملايين الدولارات في محفظة رقمية.

حظر البنك المركزي التركي مؤخرًا استخدام العملات المشفرة لشراء السلع والخدمات. دعا الرئيس رجب طيب أردوغان إلى تنظيم سريع، محذرًا من ظهور “مخططات هرمية” في أسواق العملات المشفرة.

حذرت هيئة الرقابة على الخدمات المالية البريطانية في يناير/كانون الثاني الماضي من أن مستثمري العملات الرقمية “يجب أن يكونوا مستعدين لخسارة كل أموالهم” بسبب “المخاطر العالية للغاية” المرتبطة بهم، وفقا لما ذكرته شبكة CNBC الإخبارية.

بورصة أخرى

شهد الأسبوع الماضي إدراج منصة Coinbase، على مؤشر ناسداك، والتي تأسست عام 2012 كوسيلة لتبسيط عملية شراء البيتكوين، وقد برزت كأكثر بورصة لتداول العملات المشفرة شيوعًا في الولايات المتحدة.

زاد عدد مستخدمي البورصة إلى نحو 56 مليون مستخدم، مقابل 43 مليونًا في نهاية عام 2020 و32 مليونًا عام 2019.

تتضمن معظم المعاملات على Coinbase شراء البيتكوين أو الإيثيريوم.

تراجعت أسهم المنصة في منتصف تداولات الجمعة بنسبة 0.04% إلى 293.55، وبلغت القيمة السوقية للمنصة نحو 58.42 مليار دولار.

هبطت القيمة السوقية للعملات الرقمية في تداولات الجمعة إلى 1.87 تريليون دولار بتراجع 4.94%، وانخفضت عملة البيتكون إلى 51 ألف دولار بتراجع 3.7%.